Przypominamy że transakcje równe lub wyższe 1 000 EUR wymagają zeskanowania dokumentu tożsamości w urządzeniu. W przypadku, kiedy ta sama osoba kupi lub sprzeda kryptowalutę jednego dnia w kilku transakcjach na kwotę w sumie równą lub wyższą 15 000 EUR - transakcje te interpretowane są jako powiązane i również w takim wypadku wymagane jest zeskanowanie dokumentu tożsamości.